
Implicaciones de la normativa para la prevención del blanqueo de capitales
Asuntos como la prevención de la financiación del terrorismo y de gobiernos considerados “hostiles” o la lucha contra el fraude fiscal han ido ocupando lugares cada vez más destacados en las agendas de los gobiernos y organizaciones transnacionales, espoleados por eventos como los atentados del 11-S o la crisis económica de 2007



